Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Nov 23, 2021

四川发展龙蟒股份有限公司

董事会发展规划委员会工作制度

（已经公司第六届董事会第十一会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会发展规划委员会，并制定本制度。

第二条 发展规划委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。

第二章 人员组成

第三条 发展规划委员会成员由3 名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。

第四条 发展规划委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

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第五条 发展规划委员会设主任委员（召集人）一名，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董 事会批准产生。

第六条 发展规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 员人数。

第七条 公司董事会办公室是发展规划委员会的日常工作 机构。

第三章 职责权限

第八条 发展规划委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目等进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建 议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

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（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 发展规划委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定。

第十条 由项目发起部门进行项目可行性研究论证，并向董 事会办公室提交提案，董事会办公室收到提案后提交发展规划委 员会。

由董事会办公室负责日常工作联络和会议组织等工作。

第十一条 发展规划委员会根据董事会办公室提交的提案 召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第四章 议事规则

第十二条 董事会办公室应于会议召开前三天以专人送出、 信函、传真或法律认可的其他方式通知发展规划委员会全体委 员；情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议通知或会议上作 出说明。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人） 不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条 发展规划委员会会议应由三分之二以上的委员 出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议， 必须经全体委员过半数通过。

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第十四条 发展规划委员会会议表决方式为举手表决、投票 表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 如有必要，发展规划委员会可以聘请中介机构为 其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 发展规划委员会会议的召开程序、表决方式和会 议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规 定。

第十七条 发展规划委员会会议应当有记录，出席会议的委 员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 发展规划委员会会议通过的议案及表决结果，应 以书面形式报告董事会，按规定由董事会或股东大会决议审批。

第十九条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会 议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所 知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

第五章 附则

第二十条 本制度自董事会决议通过之日起执行。 第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法 规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、

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法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会审议通 过。

第二十二条 本制度解释权属公司董事会。

四川发展龙蟒股份有限公司 2021年11月23日

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