Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 28, 2021

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2021-093

四川发展龙蟒股份有限公司

关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日披露 的《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称 “本次交易预案”）“重大事项提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素 及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟向四川发展矿业集团有限公司和四川省盐业总公司发行股份购买其 分别持有的四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”）80%股权和 20% 股权，发行股份支付的对价占本次交易对价的 100%，本次交易完成后，天瑞矿 业将成为公司的全资子公司。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组 以及不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、2021 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关 于签署<股权收购意向合作协议>暨关联交易的议案》，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次会议决议公 告》（2021-065）。

2、根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司 股票于 2021 年 7 月 20 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日、 2021 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份购买资 产暨关联交易事项的停牌公告》（2021-066）、《关于筹划发行股份购买资产暨 关联交易停牌的进展公告》（2021-067）。

3、2021 年 8 月 1 日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次 会议审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易预案>及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体详见公司于 2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2021 年 8 月 3 日开市起复牌。具 体详见公司于 2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于披露发 行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告》（2021-072）。

5、2021 年 9 月 3 日，公司按规定披露了进展公告。具体详见公司 2021 年 9 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于披露发行股份购买资产暨关联交易 预案后的进展公告》（2021-084）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进本次资产购买的各项工 作。截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作， 本次交易涉及的尽职调查工作已基本完成，审计、评估等各项工作仍在积极有序 进行中。

四、必要的风险提示

公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在首次披露发行股 份购买资产暨关联交易预案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本 次交易预案的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有 信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要 求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

==> picture [133 x 13] intentionally omitted <==