Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 2, 2021

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

第十一条和第四十三条规定的说明

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川发展矿业集团有 限公司发行股份购买其持有的四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“标的公司”、 “天瑞矿业”）80%股权、向四川省盐业总公司发行股份购买其持有的天瑞矿业 20%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，天瑞矿业将成为公司全资 子公司。

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为：

一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定，具体 情况如下：

1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等 法律和行政法规的规定；

2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情 形；

• 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，

• 相关债权债务处理合法；

5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股 东及其一致行动人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的 相关规定；

• 7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

• 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定，具

• 体情况如下：

• 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，

• 有利于公司进一步规范和减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；

  • 2、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

• 3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案

• 侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

  • 4、标的公司资产权属清晰，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

• 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

• 第十一条、第四十三条的相关规定。

  • 特此说明。

  • （以下无正文）

（本页无正文，为《四川发展龙蟒股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市 公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》之签章页）

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

2021 年 8 月 1 日