Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 17, 2021

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2021-006

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成都三泰控股集团股份有限公司

关于向全资子公司增资暨变更投资主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 本次交易概况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）于 2021 年 1 月 15 日召开第五届董事会第四十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃 权的结果审议通过了《关于向全资子公司增资暨变更投资主体的议案》，同意公 司将从智递科技有限公司（以下简称“智递科技”）处获得的全部减资款项向全 资子公司 SANTAI GROUP (HK) LIMITED（以下简称“三泰香港”）注入等额的资 本金并用于向三泰香港的全资子公司 CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED（以 下简称“三泰开曼”）进行增资，同时将参股公司 HIVE BOX HOLDINGS LIMITED （以下简称“丰巢开曼”）的投资主体由全资子公司 DAILU HOLDINGS LIMITED （以下简称“带路开曼”）变更为全资子公司三泰开曼。同时，董事会授权公司 管理层负责办理本次向子公司增资暨变更投资主体具体事宜，包括但不限于签署 相关协议、资金划付、办理登记备案手续等。

本次交易完成后，公司通过全资子公司三泰开曼仍持有丰巢开曼 5.77%的股 权，投资金额和持股比例均不变。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、 前次交易概况

公司于 2020 年 4 月 30 日和 2020 年 5 月 15 日先后召开第五届董事会第三十 七次会议和 2020 年第四次临时股东大会，审议了《关于对外投资一揽子交易的

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议案》，同意公司原联营子公司智递科技与深圳市丰巢科技有限公司（以下简称 “丰巢科技”）的重组事项。根据协议约定，智递科技向除深圳市丰巢网络技术 有限公司（以下简称“丰巢网络”）以外的股东进行定向减资，减资完成后智递 科技成为丰巢网络的全资子公司，公司退出股权的减资款为 75,555.5556 万元； 丰巢开曼向公司全资子公司带路开曼发行认股权证，三泰控股将全部减资款用于 支付丰巢开曼的认股权证行权价款。

2020 年 5 月 27 日，三泰控股通过带路开曼持有丰巢开曼 6.65%股权。

2021 年 1 月 7 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过《关 于参股公司 Hive Box Holdings Limited 增资暨公司放弃优先增资权的议案》，放 弃丰巢开曼本轮融资的优先增资权。上述交易完成后，带路开曼持有丰巢开曼的 股权比例将由 6.65%调整至 5.77%。

前次交易具体情况详见公司于 2020 年 5 月 6 日、2021 年 1 月 8 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、 本次增资暨变更投资主体涉及各方的基本情况

（一）SANTAI GROUP (HK) LIMITED

1、名称：SANTAI GROUP (HK) LIMITED

• 2、住所：UNIT 417, 4/F LIPPO CTR TOWER TWO NO 89 QUEENSWAY

• ADMIRLTY HONG KONG

3、董事：BAI XUECHUAN

4、股本：USD 100

• 5、成立日期：2020 年 4 月 14 日

• 6、企业类型：有限责任公司

• 7、主营业务：投资控股

8、控股股权：三泰控股持有三泰香港 100%股权。

9、三泰香港为新成立的主体，无最近一年一期的财务数据。

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• 10、经查询，三泰香港不属于失信被执行人。

• （二）CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED

• 1、名称：CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED

• 2、住所：Aequitas International Management Ltd., Grand Pavilion Commercial

• Centre, Suite 24,802 West Bay Road, P.O.Box 10281, Grand Cayman KY1-1003

  • 3、董事：BAI XUECHUAN

  • 4、股本：USD 100

  • 5、成立日期：2020 年 5 月 28 日

  • 6、企业类型：有限责任公司

  • 7、主营业务：投资控股

  • 8、控股股东：三泰香港持有三泰开曼 100%股权。

  • 9、三泰开曼为新成立的主体，无最近一年一期的财务数据。

  • 10、经查询，三泰开曼不属于失信被执行人。

  • （三）DAILU HOLDINGS LIMITED

  • 1、名称：DAILU HOLDINGS LIMITED

• 2、住所：Aequitas International Management Ltd., Grand Pavilion Commercial

• Centre, Suite 24,802 West Bay Road, P.O.Box 10281, Grand Cayman KY1-1003

  • 3、董事：BAI XUECHUAN

  • 4、股本：USD 100

  • 5、成立日期：2020 年 4 月 15 日

  • 6、企业类型：有限责任公司

  • 7、主营业务：投资控股

  • 8、控股股东：三泰香港持有带路开曼 100%股权。

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9、带路开曼为新成立的主体，无最近一年一期的财务数据。

10、经查询，带路开曼不属于失信被执行人。

四、 本次交易涉及的协议主要内容

1、三泰控股将与三泰香港签署《增资协议》，三泰控股拟向三泰香港投入增 资款共计不超过等值人民币 755,555,556 元的美元（“增资款”）用于购买三泰香 港拟向三泰控股对应发行的普通股（Ordinary Shares），增资款金额具体以公司实 际从智递科技有限公司处获得的全部减资款（为免疑义，不超过人民币 755,555,556 元）购汇汇出后的金额为准。三泰香港收到增资款后，将确保用于 其主营业务或三泰控股书面同意的其他用途。

2、三泰香港将与三泰开曼签署《增资协议》，三泰香港拟向三泰开曼投入增 资款共计不超过等值人民币 755,555,556 元的美元（“增资款”），增资款金额具 体以三泰香港实际从三泰控股处获得的全部增资款项的金额为准。三泰开曼收到 增资款后，将确保用于三泰开曼主营业务或三泰香港书面同意的其他用途。

• 3、协议自双方经授权的有权签字人签字，盖章后生效。

4、协议适用中华人民共和国（仅为本协议之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）法律并按照中华人民共和国法律进行解释。因本协 议发生的争议，由双方协商解决。如无法协商解决的，任何一方均有权向本协议 签订地人民法院提起诉讼。

五、 本次交易的目的、对上市公司的影响及风险提示

公司本次通过全资子公司三泰香港向其全资子公司三泰开曼增资，同时将参 股公司丰巢开曼投资主体由带路开曼变更为三泰开曼，是基于对 2020 年第四次 临时股东大会决议内容的执行，不构成实质性调整，不会对公司产生重大影响。 本次交易完成后，公司通过全资子公司三泰开曼仍持有丰巢开曼 5.77%的股权， 投资金额和持股比例均不变。

由于本次交易尚未完成，交易实施进度存在不确定性，敬请投资者注意投资 风险。

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六、备查文件

• 1、第五届董事会第四十六次董事会决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

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