Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 13, 2018

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-097

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成都三泰控股集团股份有限公司

关于拟设立广州三泰融资租赁有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1 、本次对外投资事项系新设广州三泰融资租赁有限公司（暂定名，以下简 称“三泰融资租赁”），不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组；本次对外投资未达到股东大会审议的标准，无 需提交股东大会审议。

2 、广州三泰融资租赁有限公司系拟成立的公司，本次对外投资对成都三泰 控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的影响将视三泰融资租赁未来经营 状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资 者注意风险！

一、 对外投资概况

1、对外投资基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司拟投资设立广州三泰融资租赁有限公司（暂 定名），主要从事融资租赁及相关业务，投资规模为人民币 17,000 万元，公司将 持有三泰融资租赁 100%的股权。三泰融资租赁基本信息以最终工商登记结果为 准。

2、董事会审议情况

2018 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议了《关于拟设 立广州三泰融资租赁有限公司的议案》，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表

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决结果通过前述议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

二、 投资主体基本情况

1、公司名称：成都三泰控股集团股份有限公司

2、注册资本：人民币 1,404,890,733 元

3、法定代表人：补建

注：公司已于 2018 年 7 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，选举朱江先生为公司董 事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，目前法定代表人工商变更尚在办 理中。

4、成立日期：1997 年 5 月 20 日

5、注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号

6、经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范； 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般 经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）： 计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防 范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训； 档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务； 票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外 包服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、 拟投资标的基本情况

1、公司名称：广州三泰融资租赁有限公司（暂定名，最终名称以工商信息 为准）

2、注册资本：人民币 17,000 万元

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3、资金来源：公司自有资金

4、法人代表：刘静

5、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占比**(%)**
成都三泰控股集团股份有限公司	17,000	100
合计	17,000	100

6、经营范围：融资租赁服务；机械设备租赁;汽车租赁;农业机械租赁;建筑 工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;铁路运输设备租赁服务;水上运输 设备租赁服务;空中运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;办公设备租赁服务;装卸 搬运设备租赁;太阳能光伏设备租赁;通信基站设施租赁;兼营与主营业务有关的 商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企 业需持批文、批准证书经营）;租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持 批文、批准证书经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动)。

• 7、广州三泰融资租赁有限公司成立后为公司直接持股 100%的公司，将纳

• 入合并报表范围。

  • 8、广州三泰融资租赁有限公司以上基本信息以最终工商登记结果为准。

四、对外投资目的和影响

本次设立融资租赁公司是有利于发挥公司现有的资金、客户等优势资源，丰 富公司产业布局，符合公司以科技提升金融服务的发展战略，有利于促进公司科 技金融业务板块的落地，有利于公司夯实主营业务，提升公司竞争力。

五、存在的风险

• 1、三泰融资租赁的设立需工商部门审核，存在可能无法审核通过的风险。

2、三泰融资租赁系拟新成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视其未 来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请 投资者注意风险。

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六、其他

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次对外投资的进展实 施情况，履行信息披露义务。

七、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十三日

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