Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 15, 2018

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-069

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成都三泰控股集团股份有限公司

关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1 、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组；本次对外投资未达到股东大会审议的标准，无需提交公司 股东大会审议。

2 、深圳三泰商业保理有限公司（暂定名，最终名以工商核定为准，以下简称“三 泰保理”）系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰保理未来经营状况和 盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

一、对外投资概况

• 1、 对外投资基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立深圳三泰商业保 理有限公司，主要从事商业保理业务，投资规模为人民币 5,000 万元，公司将持有三泰 保理 100%股权。三泰保理基本信息以最终工商登记结果为准。

• 2、 董事会审议情况

公司于 2018 年 6 月 15 日召开第四届董事会第五十一次会议审议了《关于投资设 立深圳三泰商业保理有限公司的议案》，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过 前述议案。

• 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交

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易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

• 4、本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、 成都三泰控股集团股份有限公司

• （1） 注册资本：人民币 1,404,890,733 元

（2） 法定代表人：补建

• （3） 成立日期：1997 年 5 月 20 日

• （4） 注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号

（5）经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二 类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目 （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件 业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、 施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商 品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理 外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、拟投资标的基本情况

• 1、公司名称：深圳三泰商业保理有限公司（暂定名）

• 2、注册资本：人民币 5,000 万元

• 3、资金来源：公司自有资金

• 4、法人代表：刘静

5、股权结构

5、 股权结构
股东名称	出资额（万元）	占比
成都三泰控股集团股份有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

6、经营范围：

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保付代理(非银行融资类)；供应链管理；投资兴办实业(具体项目另行申报)；从事 担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；企业管理咨询；财务管理咨询；经 济信息咨询；商务信息咨询；物流信息咨询；投资咨询；企业形象策划服务；展览展 示策划服务。

• 7、三泰保理成立后为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

三泰保理以上基本信息以最终工商登记核定结果为准。

四、对外投资目的和影响

本次设立商业保理公司有利于公司完善产业布局，符合公司发展战略。不存在损 害上市公司及股东合法利益的情形，由于商业保理公司尚未开展具体业务，对公司经 营业绩贡献存在不确定性。

五、存在的风险和应对措施

一 ( )存在的风险

1、三泰保理系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰保理未来经 营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注 意风险。

2、三泰保理尚未完成工商注册登记，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注 意风险。

(二)应对措施

针对上述主要风险，公司将聘请具有相关专业经验的人才，建立完善的管理制度， 密切关注行业发展动向，深入了解和掌握上、下游经营商的资产及经营情况，加强风 险管理，保障公司资金安全。

六、其他

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次对外投资的进展实施情 况，履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第四届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

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成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日

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