Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 30, 2011

国都证券有限责任公司

关于成都三泰电子实业股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见

国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）作为成都三泰电子实业股 份有限公司（以下简称“三泰电子”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企 业板块保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，就三泰电子第二届董事会第十五次会议审议的关于使用部分暂时闲 置募集资金补充流动资金的事项，进行审慎调查。

2009年11月24日，三泰电子首次公开发行股票募集资金42,900万元，扣 除发行费用3,024.26万元后，实际募集资金净额为39,875.74万元。

公司于2010年9月29日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,500万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金。2011年3月28日，公司已将上述资金全部归还至募集 资金专用账户。

2011年4月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将闲置募集资金中的3,900万元 （占实际募集资金净额的9.78%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过6个月。

保荐机构认为：

在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，三泰电子使用3,900万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公 司财务成本，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》的相关规定。

本次补充流动资金3,900万元，没有超过募集资金净额的50%，且时间没

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有超过6个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常 进行的情形，也没有损害股东利益。

经核查，公司不存在直接或间接的风险投资情况，同时公司承诺：本次 暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔 资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接 的风险投资；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归 还至专户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

基于上述意见，本保荐机构对三泰电子使用3,900万元闲置募集资金暂 时补充流动资金事项表示无异议。

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（本页无正文，为《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份 有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》之签署页）

保荐代表人：

毕杰

蒲江

国都证券有限责任公司

年 月 日

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