Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2021-109

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议 通知于 2021 年 11 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 11 月 23 日 10:30 以 通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席曾远辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高 级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资 者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，同意为公司和全 体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险，具体方案为：

• （1）投保人：四川发展龙蟒股份有限公司

• （2）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等

• （3）赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元/年

• （4）保费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准） （5）保险期限：12 个月

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二一年十一月二十三日