Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2021-098

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

经全体董事同意，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以现场和邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 15 日 16:30 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中董事毛飞先生、朱全芳先生，独立董事冯志斌先生、马 永强先生以通讯方式出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 由于董事长毛飞先生工作行程冲突，无法现场出席主持会议，经公司半数以上董 事推举，会议由独立董事周友苏先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

同意将薪酬与考核委员会委员朱全芳先生更换为董事朱江先生，朱江先生简 历详见附件，调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为冯志斌（主任委员）、马 永强、朱江，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日

附件：朱江先生简历

朱江，1983 年 1 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中山大学电 子商务本科。2007 年至 2010 年，任中信证券成都玉林北街营业部部门经理等职 务；2010 年至 2014 年，历任广州期货有限公司总经理助理、副总经理、常务副 总经理；2015 年 1 月至 2016 年 11 月，任金鹰基金管理有限公司机构业务线总 经理；2016 年 11 月进入公司，历任公司副总经理（主持工作）、董事、董事长、 总经理；2017 年 8 月至 2020 年 7 月任中邮智递科技有限公司（已更名为智递科 技有限公司）董事。2021 年 4 月 9 日起至今任公司董事。

朱江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适 合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合 担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。截止目前，朱江持有公司股份 7,800,775 股，占公司股份 总数的 0.44%。