Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2021-091

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议 通知于 2021 年 9 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 9 月 28 日 14:00 在四 川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼大会议室以通讯 表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席 曾远辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

鉴于公司上半年已完成非公开发行股票发行上市事宜并完成换届选举，公司 变为国有控股上市公司，同时公司名称变更为“四川发展龙蟒股份有限公司”， 结合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公 司对《监事会议事规则》中相关内容进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十八日