Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2021-056

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通 知于 2021 年 6 月 3 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 6 月 7 日下午 15:00 在四 川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 31 楼大会议室以现场 表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查 后认为：公司 16 名激励对象因为个人原因离职，1 名激励对象因病身故，已不 符合激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符 合公司《2020 年限制性股票计划》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规的相关规定。监事会同意公司对离职的 16 名激励对象和身故的 1 名激励对 象已获授但尚未解除限售的 760,641 股限制性股票予以回购注销，回购价格为授 予价格加上银行同期存款利息之和，回购总金额为 1,665,115.62 元，回购资金来 源为公司自有资金。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会以特别决议审议，并须经出席股

东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二一年六月七日