Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2021-040

成都三泰控股集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日 召开 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次职工代表大会选举出第六届监 事会成员后，经全体监事同意，同日以现场表决方式召开第六届监事会第一次会 议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经半数以上监事推荐，会议由监 事曾远辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举曾远辉为监事会主席，任期与第六届监事会任期一致，自本次监事 会审议通过之日起三年，即自 2021 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日。曾远辉先生 简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日

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附：曾远辉简历

曾远辉，男，1975 年 6 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学 历。2007 年 8 月至 2009 年 11 月，任绵阳市公安局人事处副处长；2009 年 11 月 至 2015 年 7 月，任绵阳市公安局刑侦信息大队教导员；2015 年 7 月至 2017 年 8 月，任绵阳市公安局刑事科学技术研究所副所长；2017 年 8 月至 2021 年 3 月， 任四川国科资产管理有限公司纪委书记、副总经理。现任公司监事会主席。

曾远辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适 合担任公司监事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合 担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。截止目前，曾远辉先生未持有公司股份。

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