Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2021-037

成都三泰控股集团股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，成都三泰控股集团股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第一次职工代表大会，选 举宋晓霞女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第二次临时股 东大会选举产生的 2 位监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一 致，即 2021 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。 特此公告。 附件：职工代表监事简历

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日

附件：职工代表监事简历

宋晓霞，女，1988 年 9 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科 学历，毕业于西南财经大学。2012 年 1 月至 2015 年 4 月，在成都市路桥工程股 份有限公司证券部担任证券事务代表助理；2015 年 4 月起在成都三泰控股集团 股份有限公司证券部任职；现任公司职工监事、证券事务代表、证券部经理、子 公司龙蟒大地农业有限公司董事，宋晓霞女士已取得董事会秘书资格证书。

宋晓霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适 合担任公司监事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合 担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。截止目前，宋晓霞女士持有公司股份 10,000 股，占公司 股份总数的 0.00%。