Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

成都三泰控股集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项 的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作 为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、 客观判断的原则，我们审核了公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公 司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：

1、根据董事会提供的被提名人资料，我们认为朱全芳先生、吕娴女士、刘 道义先生、姚恒平先生、罗显明先生、王利伟先生、刘静先生、朱光辉先生、宋 华梅女士具备相关专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任所聘岗位的职责要 求，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，亦不存在 被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格均符合《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、本次董事会聘任朱全芳先生为公司总裁，聘任吕娴女士、姚恒平先生、 罗显明先生、王利伟先生、刘静先生担任副总裁，聘任刘道义先生担任公司总工 程师，聘任朱光辉先生担任公司财务总监（财务负责人），聘任宋华梅女士担任 董事会秘书的所有提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的有 关规定。

综上，我们一致同意聘任朱全芳先生担任公司总裁；同意聘任吕娴女士、姚 恒平先生、罗显明先生、王利伟先生、刘静先生担任公司副总裁；同意聘任刘道 义先生担任公司总工程师；同意聘任朱光辉先生担任公司财务总监（财务负责人）； 同意聘任宋华梅女士担任公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会一致，自 本次董事会审议通过之日起三年，即 2021 年 4 月 9 日起至 2024 年 4 月 8 日止。

（以下无正文）

（本页无正文，为独立董事意见签署页）

独立董事（签字）：

周友苏：

冯志斌：

马永强：

二〇二一年四月九日