Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 27, 2019

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-099

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成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 25 日上 午 9:20 在公司总部 13 楼会议室召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 <2019 年第三季度报告 > 全文及正文的议案》

《2019 年第三季度报告》全文于 2019 年 10 月 28 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上，《2019 年第三季度报告》正文于 2019 年 10 月 28 日登载 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的 议案》

同意全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）受让上海 新增鼎网络技术有限公司持有的宁波龙新化工科技有限公司（以下简称“宁波龙

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新”）1%的股权，受让价格为人民币 10 万元整。受让完成后，龙蟒大地将持有 宁波龙新 51%的股权，宁波龙新将纳入公司合并报表范围。

本次股权受让具体情况详见公司于 2019 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披 露的《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

• 1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十五日

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