Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-068

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成都三泰控股集团股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十 一次会议通知于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 15 日下午 17:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

一 ( ) 审议通过《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的议案》

同意公司使用自有资金人民币 5,000 万元设立全资子公司深圳三泰商业保理 有限公司（暂定名，最终名以工商核定为准，以下简称“三泰保理”）。

本次投资设立三泰保理具体情况详见公司于 2018 年 6 月 16 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的公告》（公告编号： 2018-069）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第四届董事会第五十一次会议决议。

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特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日

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