Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-071

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成都三泰控股集团股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七 次会议,经征得全体董事同意，会议通知于2016 年8 月15 日以邮件方式发出，会 议于2016 年8 月24 日上午9:30 以现场加通讯表决方式召开，会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。其中董事李小毅、陈宏，独立董事陈宏民、罗宏以通讯 方式参加，会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

• (一) 审议通过《关于<2016 年半年度报告全文及摘要>的议案》

《2016 年半年度报告》全文登载于2016 年8 月26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上，《2016 年半年度报告摘要》登载于2016 年8 月26 日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• (二) 审议通过《关于<2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

• 的议案》

《2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2016 年 8 月26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

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表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司审计监察部经理的议案》

由于原审计监察部经理朱光辉先生工作调整，不再担任公司审计监察部经理， 本次调整后朱光辉先生将担任全资子公司我来啦公司财务总监职务。

鉴于以上，且根据董事会审计委员会提名，同意聘任陈光平先生担任公司审 计监察部经理，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至 2018 年7 月22 日止。陈光平先生简历附后。

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于申请信贷业务并提供担保的议案》

同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商 银行金牛支行”）和大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成都分 行”）申请信贷业务，申请授信额度分别为人民币7,000 万元和人民币8,000 万元。

同时同意以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路42 号2 栋工业性科研用房产 及车库为抵押物, 由公司控股股东补建先生提供连带责任保证担保, 并以全资子 公司三泰电子 100%股权进行质押担保向成都农商银行金牛支行申请上述信贷业 务；同意由公司控股股东补建先生提供连带责任保证担保，并以全资子公司成都 我来啦网格信息技术有限公司10%股权进行质押担保向大连银行成都分行申请上 述信贷业务，本次两笔信贷业务额度包含在公司2016 年度的20 亿元银行综合授 信总额以内。

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于公司2016 年半年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

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附: 陈光平先生简历

陈光平：男，出生于1980年，本科学历，中国注册税务师、国际注册审计师, 中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾在北京中天运会计师事务所成都分所、 四川华立会计师事务所和成都新筑路桥机械股份有限公司任职。陈光平先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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