Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 3, 2016

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-061

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成都三泰控股集团股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 2 日收 到董事、总经理贾勇先生的书面辞职报告。贾勇先生因个人原因申请辞去公司董 事、总经理、董事会发展规划委员会委员职务及各、分子公司相关职务。辞职后， 贾勇先生将不在公司担任任何职务。

贾勇先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的经营和管 理，也不会对公司发展造成重大不利影响。公司衷心感谢贾勇先生在职期间为公 司发展特别是速递易业务的快速发展所做出的努力与贡献。

2016 年，将是公司转型以来至关重要的一年，公司已于 2016 年 6 月 3 日召 开第四届董事会第十五次会议，聘任公司董事长补建先生为公司总经理（补建先 生同时兼任速递易业务实施主体“成都我来啦网格信息技术有限公司”执行董事 和总经理，亦全面负责速递易业务），自此公司上下将在补建先生的带领下，继 续深化组织体系变革、加强技术研发投入、积极引进互联网人才，集聚更多的资 源与智慧，打造一个以“速递易”业务为核心的开放、共赢、共享社区综合服务 平台。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》有关规定，贾勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选 工作。

特此公告。

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成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月三日

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