Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-070

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议通知已于2012 年10 月23 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。 会议于2012 年10 月26 日在公司总部三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司 董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议表决合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

1、审议通过了《关于2012 年第三季度报告及摘要的议案》

同意公司《2012 年第三季度报告及摘要》。

《2012 年第三季度报告》全文登载于2012 年10 月27 日巨潮资讯网上，《2012 年第三季度报告摘要》登载于2012 年10 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资 子公司建设24 小时自助便民服务网格及平台建设项目的议案》

同意变更募集资金用途，暨同意使用原募集资金项目“电子回单系统合作运 营建设技术改造项目”的结余募集资金中的6000 万元投资设立全资子公司“成 都我来啦网格信息技术有限公司”（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准 名称为准）建设新的募投项目“24 小时自助便民服务网格及平台建设项目”。

本次变更募集资金用途具体情况详见登载于2012 年10 月27 日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第2012-72 号《关于变

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更募集资金用途暨对外投资的公告》。

本议案尚需提交公司2012 年第六次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3 、审议通过了《关于制定未来三年（ 2012 年 -2014 年）股东回报规划的议

案》

同意公司制定未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划的议案。

股东回报规划全文登载于2012 年10 月27 日巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司2012 年第六次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助制度>的议案》

• 同意制定公司《对外提供财务资助制度》。

制度全文登载于2012 年10 月27 日巨潮资讯网上。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过了《关于召开公司2012 年度第六次临时股东大会的议案》 同意召开公司2012 年度第六次临时股东大会。

2012 年度第六次临时股东大会通知详见登载于2012 年10 月27 日《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第2012-074《关于 召开2012 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十六日

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