Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-063

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会 议通知已于2012 年8 月16 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于 2012 年8 月27 日在以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监 事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

• 1、审议通过了《关于<2012 年半年度报告及摘要>的议案》

《2012 年半年度报告》全文登载于2012 年8 月29 日巨潮资讯网上，《2012 年 半年度报告摘要》登载于2012 年8 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网上。

独立董事发表《关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的独立意见》登载于2012 年8 月29 日巨潮资讯网上。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事《关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

• 况的独立意见》。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十七日

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