Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 30, 2012

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-056

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成都三泰电子实业股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议通知已于2012 年6 月26 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会 议于2012 年6 月29 日在以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名， 公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议做出如下决议：

（一）审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》

同意《关于公司治理专项活动的整改报告》。公司独立董事将对本议案发表 独立意见，独立意见及《关于公司治理专项活动的整改报告》将刊登在2012 年 6 月30 日巨潮资讯网上。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于申请信贷业务授信的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司成都分行红照壁支行申请5000 万元人民 币的综合授信业务，并同意授权公司法定代表人补建先生为有权签字人签署相关 法律合同及文件。

上述5000 万元信贷业务种类包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国 内保理、国内信用证及商业票据；由公司法定代表人补建先生无偿提供个人无限 责任担保；除非额外需求，该项信贷业务自本董事会决议生效之日起一年内且所 有贷款偿还之日止有效。针对此项信贷业务，公司将不再出具单笔融资业务申请 的董事会决议。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

同意公司发行向银行间市场交易商协会申请发行不超过 2 亿元的短期融资 券，具体方案如下：

1、发行规模和发行时间：发行总额 2 亿元的短期融资券，在中国交易商协 会注册有效期内分两期发行，本次发行 1 亿元。

2、主承销商：本次发行短期融资券由中信银行股份有限公司成都分行担任 主承销商，并以余额包销方式承销。

• 3、发行期限：本次融资券的发行期限不超过 365 天。

• 4、发行价格：本次融资券的面值 100 元，按面值发行。

• 5、发行利率：实际发行时按照发行时市场情况确定。

• 6、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家

• 法律、法规禁止购买者除外）。

• 7、本次短期融资券募集资金用途：补充公司生产经营所需的流动资金；置

• 换银行贷款，降低融资成本，改善融资结构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过了《关于引进投资者对上海弘泰金融外包服务有限公司增资 的议案》

同意公司引进自然人陆隆对公司全资子公司四川三泰金融电子服务有限公 司之全资子公司上海弘泰金融外包服务有限公司（原名：上海弘泰金融电子技术 有限公司，以下简称：“上海弘泰”）增资300 万元，主要情况如下：

1、增资规模：上海弘泰原注册资金1000 万元，本次引入合作方自然人陆隆 拟用其自有资金以1:1（每一元注册资本作价一元）的价格向上海弘泰增资300 万元人民币。本次增资后上海弘泰的注册资本由1000 万元人民币增加至1300 万元人民币，上海弘泰不再是公司全资子公司，公司占其76.92%的股权，陆隆 占其23.08%的股权。

2、引入合作方的基本情况及原因：引入合作方自然人陆隆，原系上海保安 服务总公司子公司上海新世纪科技有限公司总经理，具有押运管理及安防管理多

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年从业经验，现任上海弘泰总经理，在其任职期间，上海弘泰成功中标中国银行 上海市分行ATM 清机加钞项目。目前上海市ATM 保有量约为1.2 万台，预计5 年内将超过2 万台，仅ATM 清机加钞业务上海市场容量即近8 亿元，通过引入本 地合作方，可快速进入上海市场。

3、投资方与上市公司关系：本次引进投资者自然人陆隆与上市公司不存在 关联关系。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（六）审议通过了《关于提请召开2012 年第五次临时股东大会的议案》 同意提请召开公司 2012 年第五次临时股东大会。

《关于 2012 年第五次临时股东大会通知的公告》将刊登在 2012 年 6 月 30

日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二〇一二年六月二十九日

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