Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 23, 2012

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-049

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次 会议经征得全体监事同意，未提前3 天通知全体监事及高管。会议于2012 年5 月21 日以通讯表决方式召开。会议应到监事5 人，实到监事5 名，公司高管列 席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对认购限制性股票的激励对象人员名单的核实意见》 公司监事会对认购限制性股票的激励对象人员名单进行核查后认为：

参与公司首期限制性股票认购的 102 名激励对象均为在公司任职人员，激励 对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9 号：股权激励限制性股票的取得与授 予》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的 主体资格合法、有效。公司限制性股票激励对象中担任公司高管的人员不具有《公 司法》规定的不得担任公司高管的情形，其具备相应的任职资格。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司监事会 二〇一二年五月二十二日

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