Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 7, 2012

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-023

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次 会议通知已于2012 年4 月1 日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2012 年4 月6 日在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到监事5 人，实到监事5 名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士 主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合 法有效。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于修订<限制性股票激励计划（草案）>的议案》

监事会审核了《限制性股票激励计划 （草案）修订稿》，并对本次股权激励 计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，监事会认为：

公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及公司《章程》 的规定。

本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含控股子公司、分公司）任职人 员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意修订公司《监事会议事规则》。

《监事会议事规则》主要修订内容如下：

章节 原内容 修订后内容

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第九条	监事会换届或需补选监事时， 股东代表担任的监事人选由 监事会或持有或者合并持有 公司有表决权股份总数的3% 以上的股东提名。	监事会换届或需补选监事时， 股东代表担任的监事人选由监 事会或持有或者合并持有公司 有表决权股份总数的1%以上的 股东提名。
第十三条 第1 点	应当对董事会编制的公司定 期报告进行审核并提出审核 意见。	应当对董事会编制的公司定期 报告进行审核并提出审核意 见，说明董事会对定期报告的 编制和审核程序是否符合法 律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的规定，报告 的内容是否能够真实、准确、 完整地反映上市公司的实际情 况。
第十三条 监事会职权 中增加第9、 10点	9、关注公司信息披露情况，对公司董事、高级管理人员履行 信息披露职责的行为进行监督，发现信息披露存在违法违规问 题的，应当进行调查并提出处理建议； 10、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的议案出具意见， 并提交独立报告。

《监事会议事规则》修订稿全文将刊登在 2012 年 4 月 7 日巨潮资讯网上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司监事会 二〇一二年四月六日

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