Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 6, 2012

证券代码 : 002312 证券简称 : 三泰电子 公告编号 : 2012-019

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

豁免提前通知：鉴于本公司 2012 年第二次临时股东大会于3 月5 日选举产生第三届 监事会非职工监事及职工监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会提前3 日通知。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年3 月5 日 在四川省成都市蜀汉路249 号成都润邦国际酒店二十楼会议室以现场表决方式 召开。会议应到监事5 人，实到监事5 名，公司高管列席了本次会议。

经半数以上监事共同推举由贺丹女士主持本次会议。会议召集与召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举贺丹女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致，即自 本次会议审议之日起三年。

贺丹女士简历登载于2012 年2 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网上。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司监事会

二〇一二年三月五日

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