Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 24, 2011

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2011-038

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成都三泰电子实业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第二届董事会第二十次会议通知已于 2011 年 10 月 18 日分别以送达、 传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于 2011 年 10 月 21 日在成都 市蜀西路 42 号公司总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 7 名，董事张桥云因公务不能出席本次会议，委托董事贾勇代为表决，董事 冯卫东因出差不能出席本次会议，委托董事补建代为表决；公司监事、其他高级 管理人员及持续督导保荐机构代表列席会议。会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、审议通过《 2011 年第三季度报告》；

（《2011 年第三季度报告全文》、《2011 年第三季度报告正文》登载于巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 和2011 年10 月24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》上。）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用闲置募集资金3,900 万元暂时补充流动资金，时间不超过 6 个月。（详情请阅 2011 年 10 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘请国都证券有限责任公司担任代办股份转让主办券 商的议案》；

同意与具有代办股份转让主办券商业务资格的国都证券有限责任公司签订 《委托代办股份转让协议》，约定一旦本公司股票被终止上市，则由国都证券有

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2011-038

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限责任公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并 在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十一日

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