Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 24, 2011

证券代码 : 002312 证券简称 : 三泰电子 公告编号 : 2011-034

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成都三泰电子实业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会第十九次会议通知已于 2011 年 9 月 20 日分别以送达、 传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于 2011 年 9 月 23 日以通讯表 决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议做出如下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司内控规则落实 情况自查报告及整改计划的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于公司内控规则落实情况自查报告及整改计 划》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。公司保 荐机构对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司

董事会 二○一一年九月二十三日

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