Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 30, 2011

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2011-019

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成都三泰电子实业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第二届董事会第十五次会议通知已于 2011 年 4 月 26 日分别以送达、 传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于 2011 年 4 月 29 日以通讯表 决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、审议通过《2011 年第一季度报告》； 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

在公司现有经营范围中增加“金融外包服务”内容。并相应修改公司章程第 十三条。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 拟对公司章程进行如下修改：

1、章程原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产、 销售商用密码产品。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范 围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、 技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、 施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训； 档案管理服务；商品批发与零售。银行自助设备的清机、维修、远程值守服务； 票据及档案影像化处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务。”

修改为“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密 码产品。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置 许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务 业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2011-019 筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管 理服务；商品批发与零售。银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及 档案影像化处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务。金融外包服务”

2、章程原第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财务负责人。”

修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务总监、人力资源总监、行政总监。”

3、章程原第一百二十七条“公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公 司设副总经理1-3 名，由总经理提名并由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

修改为“公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3-5 名，财务总监、人力资源总监、行政总监各1 名，由总经理提名并由董事会聘任 或解聘。设董事会秘书1 名，由董事长提名并由董事会聘任或解聘。”

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于独立董事变更为非独立董事的议案》；

拟将独立董事张桥云先生变更为非独立董事。此次变更后公司董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；

董事会提名陈宏先生作为公司独立董事候选人，待深圳证券交易所审核通过 后提交公司股东大会选举。

陈宏先生简历：陈宏，男,中共党员，生于1956 年9 月，教授。曾任电子科 技大学管理学院管理教研室主任、副教授、教授。现任电子科技大学经济与管理 学院教授，博士生导师，营销管理所所长，香港中文大学商学院访问学者，国家 自然科学基金管理科学部评议专家，中国市场学会理事，四川省市场营销学会副 会长，四川岷江水利电力股份有限公司独立董事。陈宏先生与公司董事、监事、 高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系， 未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2011-019

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表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司用闲置募集资金3,900 万元暂时补充流动资金，时间不超过6 个月。（详情请阅 2011 年 4 月 30 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》。）

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《关于向银行申请信贷业务的议案》；

同意公司向中信银行成都分行申请额度为3,000 万元人民币的信贷业务。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。

（详情请阅2011 年4 月30 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》。） 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二〇一一年四月三十日

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