Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Aug 29, 2012

成都三泰电子实业股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独 立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司报告期内（2012 年1 月--6 月）发生，以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独 立意见：

一、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

二、报告期内，公司向全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司向成 都银行洗面桥支行申请2700 万元人民币的贷款业务提供无限连带责任信用担 保，该笔担保出于公司日常经营对流动资金的需要，担保决策合法、合理，不存 在损害公司及股东的利益的情形。

除以上担保外，公司不存在其他任何形式的担保，且不存在为股东、股东的 控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单 位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。

综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。

（以下无正文，为独立董事意见签署页）

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（本页无正文，为独立董事意见签署页）

独立董事（签字）：

陈 宏：

周友苏：

马永强：

二〇一二年八月二十七日

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