Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 24, 2012

成都三泰电子实业股份有限公司

独立董事对2011 年年报相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着 实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对2011 年年度报告相 关事项发表如下独立意见：

一、公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的独立意见

1.公司能严格执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号等有关文件的规 定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。

2.公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计 至2011 年12 月31 日的违规关联方占用资金情况。

3.报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告 期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司 持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保 的情况。

二、公司独立董事关于2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见

1.公司现行的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较 好的作用，并得到了有效的执行，符合有关法规和证券监管部门的要求，也与当 前公司生产经营实际情况相适应。

2.《公司2011 年年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部 控制制度的建立及执行情况。

3.随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应对现行的 内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。

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我们同意公司《2011 年年度内部控制自我评价报告》。

三、公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在2011 年的审计工作中，能 够按照审计准则要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，业务素质 良好，较好地完成了各项审计任务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规 的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公 司章程》的相关规定。

我们同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度的 财务审计机构。

四、公司2011 年度利润分配预案的独立意见

2011 年度公司利润分配预案如下：以2011 年末的总股本17,745 万股为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1 元(含税)。

我们认为董事会拟定的2011 年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于 公司正常生产经营和持续健康发展。

我们同意公司2011 年度利润分配预案。

（以下无正文，为独立意见签署页）

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（本页无正文，为独立董事对2011 年年报相关事项的独立意见签署页）

独立董事（签字）：

陈 宏：

周友苏：

马永强：

二 O 一二年四月二十三日

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