Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2021-058

四川发展龙蟒股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会的基本情况

经 2021 年 6 月 7 日召开的四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第三次会议审议通过，公司定于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会。

( 一 ) 会议届次： 2020 年年度股东大会

( 二 ) 会议召集人： 公司董事会

( 三 ) 会议召开的合法、合规性： 公司第六届董事会第三次会议决定召开本次股东大 会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

( 四 ) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 6 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 6 月 29 日 9:15—15:00。

( 五 ) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他 人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交 易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

( 六 ) 股权登记日： 2021 年 6 月 22 日

( 七 ) 会议出席对象

1、截止 2021 年 6 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

( 八 ) 会议地点： 四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 31 楼 大会议室

二、会议审议议题

• 1、关于《2020 年年度报告》全文及摘要的议案

• 2、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

• 3、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

• 4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案

• 5、关于《2020 年度利润分配预案》的议案

• 6、关于《2021 年度财务预算报告》的议案

• 7、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

• 8、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

以上议案 1、议案 2、议案 4 至议案 6 已经公司第五届董事会第四十九次会议审议 通过；议案 7、议案 8 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过；议案 1、议案 3 至 议案 6 已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过；议案 7 已经公司第六届监事会 第三次会议审议通过。独立董事就议案 5 和议案 7 发表了同意的独立意见，议案 7 和议 案 8 需以特别决议审议，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二

以上同意。

上述提案的具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司 独立董事将在本次年度股东大会上述职。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中 小投资者是指以下股东以外的其他股东：

• 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

• 2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案	√
2.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2020年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《2021年度财务预算报告》的议案	√
7.00	关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案	√
8.00	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券

• 账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、 法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 6 月 24 日 下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在 会前提交原件，不接受电话登记；

－ － 5、现场参会登记时间：2021 年 6 月 24 日上午 9:00 12:00，下午 13:30 17:00；

• 6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B

• 座 31 楼大会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

• 2、联系方式

联系人：宋晓霞、袁兴平 电话：028-62825222

传真：028-62825188 邮箱：santai@isantai.com

邮编：610091 联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 31 楼

• 3、与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第四十九次会议决议；

• 2、第五届监事会第二十八次会议决议；

• 3、第六届董事会第三次会议决议；

• 4、第六届监事会第三次会议决议。

特此通知。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二一年六月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络 投票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

• 1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

• 2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川发展龙蟒股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份

有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号： 委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人持股性质：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

		备注	表决结果
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案	√
2.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2020年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《2021年度财务预算报告》的议案	√
7.00	关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案	√

8.00	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同 意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人 未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期： 年 月 日