Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-037

成都三泰控股集团股份有限公司

关于第三届董事会第四十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 三次会议通知已于2015 年3 月12 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。 经征得全体董事同意，董事长补建在董事会通知发出后、董事会正式召开前，提 议增加了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，即以下第11 项议 题。会议于2015 年3 月23 日在公司总部V1 会议室以现场加通讯表决方式召开。 会议应到董事9 名，实到9 名，其中董事马永强、李小毅参加通讯表决，公司监 事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

经审议，会议做出如下决议：

• 1、审议通过了《关于<2014 年年度报告及摘要>的议案》

同意公司《 2014 年年度报告及摘要》。

《 2014 年年度报告》全文将登载于 2015 年 3 月 25 日巨潮资讯网上，《 2014 年年度报告摘要》将登载于 2015 年 3 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》

同意公司《2014 年度董事会工作报告》。

2014 年度担任公司独立董事的陈宏、周友苏、马永强分别向公司董事会提

• 交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司2014 年度股东大会上述职。

  • 《2014 年度董事会工作报告》详见《 2014 年年度报告》全文第四节。 本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过了《关于<2014 年度总经理工作报告>的议案》

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同意公司《2014 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2014 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过了《关于2014 年度权益分配预案的议案》

同意公司2014 年度权益分配预案，即以未来实施分配方案时股权登记日的 总股本为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币1.00 元（含税）, 同 时以资本公积金向全体股东每10 股转增7.5 股。

公司董事会认为公司2014年度权益分配预案合法、合规，符合《公司章程》 规定的分配政策，亦符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金 分红》第五条公司发展阶段属成长期现金分红在本次利润分配中占比要求的有关 规定。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于<2015年度财务预算报告>的议案》

同意公司《2015年度财务预算报告》。具体预算如下：

（1）营业收入不低于16亿元，同比增长27%，主要系速递易业务2015年将实 现营业收入4亿元；

（2）净利润1,500万元，其中传统产品与上年持平，实现约1.5亿元利润， 速递易项目按计划推进，本年新增1.7万个网点，全年亏损约1.35亿元。

上述经营计划并不代表公司对2015 年度的盈利预测，实际情况取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者 特别注意。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议批准。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

7、审议通过了《关于<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。

• 《2014 年度内部控制自我评价报告》及上述核查意见将刊登在 2015 年 3 月

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25 日巨潮资讯网上。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

8、审议通过了《关于<2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

同意公司《 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

同意公司《前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过了《关于使用首发节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司首次募集资金投资项目均已结项，同意公司对首次募集资金投资项 目的节余募集资金896.77 万元永久补充流动资金（含利息收入扣除手续费净额 251.29 万元）用于公司日常经营活动，在实施补流前会产生利息差异，具体补 流金额以募投专户余额转出数为准。

具体情况请查阅将刊登在 2015 年 3 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于使用首发节余募集资金永久补充流动资金 的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

11、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，同意公司使用7,000 万元 配股暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过 2 个月。

具体情况请查阅将刊登在 2015 年 3 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

12、审议通过了《关于 2015 年度银行综合授信的议案》

同意公司及全资、控股子公司向银行申请的授信额度总计为人民币19.30 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额 度范围内相互调剂），在此额度内由公司及全资、控股子公司依据实际资金需求 进行银行借贷。同意授权法定代表人审核和签署上述授信额度内的所有文件，上

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述授信总额度内且单笔融资不超出董事会授权范围的融资事项不再上报董事会 进行审议表决，年度银行授信总额超过19.3 亿或单笔融资超出董事会授权范围 的融资事项的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

13、审议通过了《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机

构，聘期一年。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

14、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于安成平、蔡汶君、徐一博、王长余 4 名激励对象向公司提出辞职并获得 公司同意，同时由于股权激励对象陈建明意外身亡，均已不符合激励条件。同意 公司回购注销安成平、蔡汶君、徐一博、王长余、陈建明合计持有的 341,832 股 限制性股票。

具体情况请查阅将刊登在 2015 年 3 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

15、审议通过了《关于制定未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的

议案》

同意公司制定未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划。

• 《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》全文将登载于 2015 年 3 月

25 日巨潮资讯网上。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

16、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

同意公司制定《风险投资管理制度》。

• 《风险投资管理制度》全文将登载于 2015 年 3 月 25 日巨潮资讯网上。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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17、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

如公司完成上述部分限制性股票回购注销事宜后，在上述利润分配预案经过 公司 2014 年年度股东大会审议批准并实施完成，同时不考虑其他等影响注册资 本情形的条件下，公司注册资本将增加 331,297,341 股，即由 442,071,620 股增至 773,027,129 股。

综上，如以上条件成立，同意公司注册资本将由 442,071,620 股增至 773,027,129 股。公司董事会提请 2014 年年度股东大会授权董事会依照上述股票 回购注销以及 2014 年度利润分配的实际实施情况，办理以上注册资本变更事宜。 具体变更情况以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以及四川省

行政工商管理局办理结果为准。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

18、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》，修订内容前后对照表如下：

表决结果：18审议通	表决结果：18审议通	表决结果：18审议通	同意9 票，反对过了《关于修订	0 票，弃权<公司章程	0 票。>的议案》	0 票。>的议案》	0 票。>的议案》
、同意修订《章节第二条第二条“经公业股份第三条第三条“因公在不考元，即			公司章程》，修订	内容前后	对照表如下：
	章节		修订前原文内	容
						修订后内容
	第二条	第二条“经公业股份	原条款内容后增加	以下内容：	会审议通过，公司名称由“成都三泰电子实
			司2015 年第一次	临时股东大
					控股集团股份有限公司”。”
			有限公司”变更为	“成都三泰
	第三条	第三条“因公在不考元，即	原条款内容后增加	以下内容：
					性股票，同时实施完成2014 年利润分配方案，况下，公司注册资本将增加331,297,34127,129 元。”
			司2015 年回购注	销部分限制
			虑其他影响注册资	本的因素情
			由441,729,788 元	增至773,0
	第六条	公司元。	册资本为人民币	442,071,6	20	公司注册资本为人民币773,027,129元。
	第十三条	经依法营项目全技术呼叫中软件业电产品程的设	登记，公司的经营：生产、销售商用防范；第二类增值心业务。一般经营、技术服务业；电的开发、生产；安计、施工；建筑智	范围：许可密码产品；电信业务中项目：计算子、电气、全技术防范能化工程的	经安的机	经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。一般经营项目：
					机工	计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全
					设	技术防范工程的设计、施工；建筑智

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	计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。	能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。
第十九条	公司股份总数为442,071,620股，全部为普通股。每股面值一元。	公司股份总数为773,027,129股，全部为普通股。每股面值一元。

修订后的《公司章程》登载于2015 年3 月25 日巨潮资讯网上。

• 公司董事会提请 2014 年年度股东大会授权董事会根据注册资本变更的实际

• 情况，办理《公司章程》修订及备案具体事宜。

  • 变更后的具体《公司章程》以四川行政工商管理局备案通过的为准。

  • 本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议批准。

  • 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 19、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》

  • 同意召开公司2014 年度股东大会。

  • 2014 年度股东大会通知登载于2015 年3 月25 日《中国证券报》、《上海证

• 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会 二O 一五年三月二十三日

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