Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-031

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于2012 年度股东大会增加临时提案、增设网络投票

暨召开2012 年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、将公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议 案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，作为新增的临时提 案提交公司 2012 年度股东大会审议。

• 2、公司在召开 2012 年度股东大会时，除现场会议外，将增设网络投票方式。 除以上变更事项外，2012 年度股东大会其他通知事项无变更。

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年4 月23 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2012 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2013-024）。

2013 年 4 月24 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。

2013 年4 月24 日，公司控股股东补建先生向公司董事会提交了《关于增加成都三泰电 子实业股份有限公司2012 年度股东大会临时提案的函》， 提议将公司2013 年4 月24 日第三 届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司 注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》作为新增的临时提案提交公司2012 年度股 东大会审议。上述议案的内容详见2013 年4 月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的相关公告。

截至本公告发布日，补建先生持有公司股票6624 万股，占公司股本总数的35.63%，补 建先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》

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的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公 司董事会同意将《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、 《关于修订<公司章程>的议案》作为新增临时提案提交公司2012 年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第2.2.8 的规定，股东大会 审议股份回购事项，公司应当为股东提供网络投票方式。鉴于本次增加临时提案《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，公司在召开 2012 年度股东大会时，除现场会议外，将同时向 股东提供网络投票方式。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将召开公司 2012 年度股东大会的具体 事项重新通知如下：

一、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2013 年5 月13 日（星期一）上午9:30 开始； （2）网络投票时间：

• ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2013

• 年5 月13 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013 年5

• 月12 日下午15:00 至2013 年5 月13 日下午15:00 期间的任意时间。

• 二、会议地点：四川省成都市一品天下大街180 号成都瀚都国际酒店三楼会议室

• 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现

• 场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票

• 平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投 票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同 一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 五、股权登记日：2013 年5 月8 日

六、会议议题

• 1.审议《2012 年年度报告及摘要》

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• 2.审议《2012 年度董事会工作报告》

• 3.审议《2012 年度监事会工作报告》

• 4.审议《2012 年度财务决算报告》

• 5.审议《2012 年度利润分配预案》

• 6.审议《2013 年度财务预算报告》

• 7.审议《关于2013 年度银行综合授信的议案》

• 8.审议《关于续聘2013 年度财务审计机构的议案》

• 9.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》、

• 10.审议《关于变更公司注册资本的议案》

• 11.审议《关于修订<公司章程>的议案》 特别强调事项：

• 根据《公司章程》第78 条规定，股东大会审议上述第10 和11 项议案时应以特别决议

• 通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3 以上通过。

• 本次会议审议提案的主要内容见 2013 年4 月23 日和 2013 年4 月25 日公司在《中国

• 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的第三届董事会第 十七次会议决议公告、第三届董事会第十九次会议决议公告和其他相关公告信息。

• 公司独立董事陈宏、周友苏、马永强将在本次股东大会上作独立董事述职报告。

• 七、会议出席对象：

• 1、截止2013 年5 月8 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

• 在册的本公司股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

• 八、参加网络投票的具体操作流程

• 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

• http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、股东投票代码：362312

• 2、投票简称：“三泰投票”

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• 3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2013 年5 月13

• 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

• 4、在投票当日，“三泰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

• 数。

• 5、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

• （2）输入证券代码：362312；

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案（对议案第 1

• 至 11 统一表决）；1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案 2；依此类推。每一议案应以相应 的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如 下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.0
议案1	《2012 年年度报告及摘要》	1.00
议案2	《2012 年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2012 年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2012 年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2012 年度利润分配预案》	5.00
议案6	《2013 年度财务预算报告》	6.00
议案7	《关于2013 年度银行综合授信的议案》	7.00
议案8	《关于续聘2013 年度财务审计机构的议案》	8.00
议案9	《关于回购注销部分限制性股票的议案》、	9.00
议案10	《关于变更公司注册资本的议案》	10.00
议案11	《关于修订<公司章程>的议案》	11.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只 对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投 票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关 议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投

票。

（二）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 5 月 12 日（现场股东大会召开前一日） 下午 15:00，结束时间为 2013 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业 务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 （1）申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身 份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该 服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前 发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使 用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗 失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

• 通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰电子 实业股份有限公司 2012 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服

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务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联

• 网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，

• 视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其 他议案，视为弃权（如适用）。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事

• 件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 九、会议登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡

• 及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代

• 表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年 5 月 10 日下午

• 17:30 点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

• － －

• 5、登记时间：2013 年 5 月 10 日上午 9:00 12:00，下午 14:00 17:30；

• 6、登记地点：四川省成都市蜀西路 42 号公司总部证券事务部。

• 十、其他事项

• 1、本次会议会期暂定半天。

• 2、联系方式

联系地址：四川省成都市蜀西路 42 号 邮编：610091

联系人：宋华梅、林向春

电话：028-87506876 传真：028-87506980

• 3、与会股东食宿及交通费自理

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特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二○一三年四月二十四日

成都三泰电子实业股份有限公司

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2012 年年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

	对审议事项投票的指示：
序号	表 决 议 案 名 称	表 决结果
		同意	反对	弃权
1	《2012 年年度报告及摘要》
2	《2012 年度董事会工作报告》
3	《2012 年度监事会工作报告》
4	《2012 年度财务决算报告》
5	《2012 年度利润分配预案》
6	《2013 年度财务预算报告》
7	《关于2013 年度银行综合授信的议案》
8	《关于续聘2013 年度财务审计机构的议案》
9	《关于回购注销部分限制性股票的议案》、
10	《关于变更公司注册资本的议案》
11	《关于修订<公司章程>的议案》

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、

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“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日

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