Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-035

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 五次会议决议，公司决定于 2012 年 5 月 15 日召开公司 2011 年年度股东大会。 现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2012 年 5 月 15 日上午 9:30 时开始

• 二、会议地点：四川省成都市一品天下大街 180 号成都瀚都国际酒店三楼会

议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2012 年 5 月 9 日

六、会议议题

• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011 年年度报告及摘要》；

• 4、审议《2011 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2011 年度权益分配方案》；

• 6、审议《2012 年度财务预算报告》；

• 7、审议《2011 年度内部控制自我评价报告》；

• 8、审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 9、审议《关于2012 年度银行综合授信的议案》；

• 10、审议《关于续聘2012 年度财务审计机构的议案》。

担任公司2011 年的独立董事陈宏、周友苏、王治安将在本次股东大会上作 独立董事述职报告。

七、会议出席对象

• 1、截止 2012 年 5 月 9 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-035

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• 3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

八、会议登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人

• 证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

• 件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

  • 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 5 月

• 14 日下午 17:30 点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交 原件，不接受电话登记；

  • － －

  • 5、登记时间：2012 年 5 月 14 日上午 9:00 12:00，下午 14:00 17:30；

  • 6、登记地点：四川省成都市蜀西路 42 号公司总部证券事务部。

  • 九、其他事项

  • 1、本次会议会期暂定半天。

  • 2、联系方式

联系地址：四川省成都市蜀西路 42 号 邮编：610091

联系人：宋华梅、林向春

电话：028-87506876 传真：028-87506980

• 3、与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二○一二年四月二十三日

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-035

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成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业

股份有限公司2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

对审议事项投票的指示	对审议事项投票的指示	对审议事项投票的指示	对审议事项投票的指示	对审议事项投票的指示	对审议事项投票的指示	对审议事项投票的指示	对审议事项投票的指示
：
				表 决结		果
序号表 决 议 案12011 年度董事会工作报告22011 年度监事会工作报告32011 年年度报告及摘要42011 年度财务决算报告52011 年度权益分配方案62012 年度财务预算报告72011 年度内部控制自我评价报82011 年度募集资金存放与使用	序号	表 决 议 案	名 称
				同意	反对		弃权
	1	2011 年度董事会工作报告
	2	2011 年度监事会工作报告
	3	2011 年年度报告及摘要
	4	2011 年度财务决算报告
	5	2011 年度权益分配方案
	6	2012 年度财务预算报告
	7	2011 年度内部控制自我评价报	告
	8	2011 年度募集资金存放与使用	情况的专项报告

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		证券代码：002312证券简称：三泰电子 公告编号：2012-035	证券代码：002312证券简称：三泰电子 公告编号：2012-035	证券代码：002312证券简称：三泰电子 公告编号：2012-035	证券代码：002312证券简称：三泰电子 公告编号：2012-035
	9	关于2012 年度银行综合授信的议案
	1.10	关于续聘2012 年度财务审计机构的议案

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应 的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选 无效。

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