Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 13, 2023

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2023-060

四川德恩精工科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次 会议决议，公司决定于2023 年12 月29 日召开2023 年第二次临时股东大会，本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意 召开2023 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于2023 年12 月13 日在巨潮资 讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2023 年12 月29 日（星期五）下午14:00；

• （2）网络投票时间：2023 年12 月29 日（星期五）。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023 年12 月29 日上午9:1515:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12 月29 日9:15— 9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票， 也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年12 月22 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至2023 年12 月22 日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：四川省眉山市青神县兴业路9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注;该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
2.01	《独立董事工作制度（2023年12月）》	√
2.02	《关联交易管理制度（2023年12月）》	√

说明：

1、上述提案均已经公司四届董事会第九次会议审议通过，其中《关于修订公司 章程的议案》经第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司2023 年12 月13 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件； 委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印 件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、 加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2023 年12 月25 日 （星期一）17:30 前送达至公司；

（4）本公司不接受电话登记。

• 2、登记时间：2023 年12 月25 日上午8:30—11:30；14:00—17:00。

• 3、登记地点：四川省眉山市青神县兴业路9 号公司证券部。

• 4、会议联系方式

• （1）联系地址：四川省眉山市青神县兴业路9 号公司证券部

• （2）联系人：谢龙德；

（3）联系电话：028-38858588；

• （4）传真：028-38858588；

• （5）邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com；

• 5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和 互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体 操作流程见附件1。

• 五、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；

• 2、《公司第四届监事会第八次会议决议》；

• 3、深交所要求的其他文件。

• 六、附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、股东登记表

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2023 年12 月13 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程 序如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“350780”，投票简称为“德恩投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年12 月29 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023 年12 月29 日（现场会议召开当日）， 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川德恩精

工科技股份有限公司2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股数： 股

委托人股东帐号：____ 受托人签名：____ 受托人身份证号码:___ 委托日期：________

委托人对大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提 案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议 案》	√
2.01	《独立董事工作制度（2023年12月）》	√
2.02	《关联交易管理制度（2023年12月）》	√

1. 请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”，每项均

为单项，多选无效。

1. 若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投

票同意、反对、弃权或回避。

1. 本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

附件 3：

参会股东登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	是否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
备注:本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次
股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日

附注：

• 1、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传 真以登记时间内公司收到为准。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023 年12 月25 日18:00 之前邮件或传 真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

• 3、 请用正楷填写此表（须与股东名册上所载相同）。