Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300780

公告编号：2021-016

证券简称：德恩精工

四川德恩精工科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于2021 年4 月22 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况延长部分募集 资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施期限，现将有关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川德恩精 工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]882 号）文件核准， 德恩精工面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,667 万股,每股发行价格 为11.58元，募集资金总额为人民币42,463.86 万元，扣除发行费用（不含税）3,251.63 万元，募集资金净额为39,212.23 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA14860 号）。

二、募投项目的资金使用情况

截至2021 年3 月31 日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	募集资金累计投资额	投资进度	建设期（月）
1	屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目	28,512.23	28,956.95	101.56%	24
2	德恩精工智能制造技术改造项目	8,000.00	2,424.90	30.31%	36

3	德恩精工研发中心建设项目	2,700.00	304.56	11.28%	30
合计		39,212.23	31,686.41	80.81%	-

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“德恩精工智能制造技术改造项 目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后该募投项目的达到预定可使用状态 日期如下：

序号	项目名称	项目达到预计可使用状态日期（调整前）	项目达到预计可使用状态日期（调整后）
1	德恩精工智能制造技术改造项目	2021 年6 月1 日	2022 年6 月1 日

（二）募投项目延期的原因

2020 年年初新冠病毒疫情影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、 限制物流、人流等各项疫情防控政策。公司积极响应政府号召，在做好疫情防护工 作，在确保员工安全的前提下，延迟复工时间，使得募投项目不能按原计划实行。 目前项目主体工程已完成，进入二装阶段，募投项目设备投资中的部分成套化设备 系统定制开发与调制时间较长，公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，减缓了募投 项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异， 公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不 发生变更的情况下，拟将上述募投项目实施期限延期至2022 年6 月1 日建设完成。

四、部分募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是公司经过审慎的研究论证，仅涉及该募投项目建设进度的调 整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将会按照新的项目进度提高募 集资金的使用效率，因此，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前 的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，根据公司募投项目的实际进展情况，董事会同意对募投项目进行延期。 （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》。公司本次对募投项目进行延期，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及 募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。公司募投项目延期，不会对公司目前的生产经 营造成实质性影响。监事会同意对募投项目进行延期。

（三）独立董事意见

公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的 谨慎决定，符合《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公 司对募投项目进行延期。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：德恩精工本次部分募集资金投资项目延期已经公司董事 会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行的程序符合相关法律法规要 求。上述事项是公司结合项目建设实际情况提出的，不存在损害公司和股东利益的情 形。保荐机构对德恩精工本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

• 3、《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事第十四次会议相

关事项的独立意见》；

• 4、《国海证券股份有限公司关于四川德恩精工科技股份有限公司募集资金投资

• 项目延期的核查意见》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021 年4 月23 日