Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码：300780

公告编号：2021-067

证券简称：德恩精工

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议于2021 年11 月22 日上午10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2021 年 11 月17 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议 应参加董事6 人，实际参加表决董事6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工研发中心建设项目”实施期 限延期2022 年5 月31 日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。

本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核同意 意见，保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司于2021 年11 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活现有资产， 拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。公司及子公司进 行融资租赁交易，不影响设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营产生重大 影响，不会损害公司、子公司及全体股东的利益，本次拟开展融资租赁交易的总额合 计不超过人民币 20,000 万元。我们一致同意开展融资租赁业务。

本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体情况详见公司于2021 年11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王涛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司于2021 年11 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

经审议，董事会认为：德恩精工（屏山）有限公司为公司全资子公司，信誉良好， 公司董事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处 于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2021 年11 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021 年11 月22 日