Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 6, 2021

证券代码：300780

公告编号：2021-056

证券简称：德恩精工

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会 议于2021 年9 月3 日上午10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2021 年8 月31 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应 参加董事6 人，实际参加表决董事6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

经审议，董事会认为：本次购买土地使用权是为了满足公司员工及高管的住房需 求，有利于吸引人才落户青神，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

具体情况详见公司于2021 年9 月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-056）。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021 年9 月6 日