Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：300780

公告编号：2021-045

证券简称：德恩精工

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会 议于2021 年8 月4 日下午16 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2021 年8 月2 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参 加监事3 人，实际参加表决监事3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精 工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用不超过4,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有 助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有影响募集资金 投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们 一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体情况详见公司于2021 年8 月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

（一）《公司第三届监事会第十三次会议决议》；

• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2021 年8 月5 日