Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：300780

公告编号：2021-044

证券简称：德恩精工

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会 议于2021 年8 月4 日上午10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2021 年8 月2 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参 加董事6 人，实际参加表决董事6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有 效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过4,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营 业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期 后将足额归还至募集资金专户。

具体情况详见公司于2021 年8 月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021 年8 月5 日