Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

证券代码：300780

公告编号：2021-030

证券简称：德恩精工

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会 议于2021 年5 月28 日下午14 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2021 年5 月24 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应 参加监事3 人，实际参加表决监事3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德 恩精工科技股份有限公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

经审议，监事会认为：四川德恩进出口有限公司为公司全资子公司，信誉及经营 状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责 任。公司监事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风 险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

具体情况详见公司于 2021 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第十二次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2021 年5 月28 日