Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300780

公告编号：2021-014

证券简称：德恩精工

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会 议于2021 年4 月22 日下午14 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2021 年4 月12 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应 参加监事3 人，实际参加表决监事3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德 恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《四川德恩精工科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《2020 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>全文的议案》

经审议，监事会认为：《2021 年第一季度报告》全文的内容符合法律、行政法

规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2020 年度监事会工作报告》真实反映了 2020 年度公司 监事会的工作情况。

具体情况详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020 年度的财务状况和经营成果。

具体情况详见公司于2021 年4 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

• 《2021 年度财务预算报告》详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• （六）审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的公司2020 年度利润分配预案符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同 意董事会制定的2020 年度利润分配预案。

具体情况详见公司于2021 年4 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2021 年预计日常关 联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东 的利益。

具体情况详见公司于2021 年4 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。

关联监事李茂洪回避本议案表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意通过公司《关于公司续聘会计师事务所的议案》，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循 《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，决定 提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，聘期 一年。

具体情况详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及

业务拓展对资金的需求，监事会同意：公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申 请综合授信，总额不超过人民币 6 亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请并获 批的综合授信额度），授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议批准之日起至下一 年度股东大会授权日止。

具体情况详见公司于2021 年4 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置的自有资金进行现金管理，有助于降低财务 成本，进一步提高资金收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司监事会同意使用 最高余额不超过1 亿元自有资金适时购买理财产品，理财产品范围包括由商业银行、 信托公司、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产 品。

具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

（十一）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完 善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开 展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各 类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。从审计部对公司财 务信息、经营活动、资产管理等方面的日常检查和审计的结果看，公司的各项内 控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷。

具体情况详见公司于2021 年4 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

经审议，监事会认为：2020 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件 的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时 的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2020 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重 大遗漏。

具体情况详见公司于2021 年4 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的 变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。 具体情况详见公司于2021 年4 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工智能制造技术改造项目”实施期限延期 至2022 年6 月1 日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。

具体情况详见公司于2021 年4 月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（十五）审议通过《关于2021 年度公司监事薪酬的议案》

公司 2020 年度监事薪酬情况详见公司《2020 年年度报告》“第九节 董事、监 事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分 相关内容。

公司 2021 年度监事的薪酬方案如下：

• 1.公司监事年度津贴为税前 3 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第十一次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2021 年4 月23 日