Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

公告编号：2020-027

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于2020 年4 月29 日下午14 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2020 年4 月26 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应 参加董事7 人，实际参加表决董事7 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有 效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

根据公司战略发展及业务需要，公司拟向关联方四川丹齿精工科技有限公司（“丹 齿精工”）增资4,800 万元，丹齿精工目前股权结构为广州弘亚数控机械股份有限公 司（下称“弘亚数控”）持股100%，弘亚数控为公司监事李茂洪控制的公司，李茂洪 及其配偶刘雨华合计持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的规定，本次增资构成关联交易，增资后公司持股比例为24%，为便于实施本 次增资事宜，将提请董事会授权公司管理层及相关部门全权办理增资具体事宜。授权 有效期自董事会审议通过之日起至本次增资的相关事项全部办理完毕为止。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据公司法及章程相关规定，本议案经董事会审议表决通过后即可。

具体情况详见公司于2020 年4 月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

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披露的相关公告。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票,1 票回避，因董事马路在监事李茂 洪控股的企业广西三威林产工业有限公司担任董事长兼总经理，本次对外投资的标的 企业丹齿精工为监事李茂洪控制的弘亚数控的全资子公司，因此关联董事马路回避表 决。

三、备查文件

• （一）《公司第三届董事会第七次会议决议》；

• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2020 年4 月30 日

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