Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

证券代码：300780

公告编号：2019-061

证券简称：德恩精工

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 于2020 年1 月6 日上午10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2020 年1 月 2 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加 董事7 人，实际参加表决董事7 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德 恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

因公司经营业务发展需要，公司拟在成都市投资设立全资子公司：德恩精工（成 都）有限公司（暂定名），注册资本为500 万元，经营范围：研发、销售：皮带轮、 同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、 减速机、轴承座等机械传动零部件产品；机床的床身、工作台、立轴、主轴箱、箱壳 体等定制件产品；机器人等智能装备；各类铸造件产品；开展售后服务；开展进出口 业务。

因公司经营业务发展需要，公司拟在青神县投资设立全资子公司：德恩精工（青 神）工模具有限公司（暂定名），注册资本为500 万元，经营范围：研发、生产、销 售：模具、刀具、量具、夹具、检具、工装等产品。

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上述拟设立的子公司名称、经营范围等以工商管理部门核准登记为准。

具体情况详见公司于2020 年1 月7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的相关公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日

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