SICHUAN CRUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 30, 2019

• 证券代码： 002272 证券简称：川润股份 公告编号： 2019 076 号

四川川润股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过了《关于召开2020年第 一次临时股东大会的议案》,决定于2020年1月3日召开公司2020年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2020年 01月 03日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2020年 01月 03日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年 01月 03日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年 01 月 03日 9:15-15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2019年12月27日

4、会议召开地点：四川成都市武侯区天府一街中环岛A座19层第 一会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证

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券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现 场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议出席对象

（1）公司股东：截至 2019年 12月27日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员。

二、本次股东大会会议审议事项

1.审议《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程 的议案》 以上议案详见2019年12月18日刊登于《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

上述议案在股东大会审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小 投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记方法

• 1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；

• 2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授

• 权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；

3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照 复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权

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委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；

• 4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信函或

• 传真件须在2020年01 月02日下午17：00前送达本公司）；

  • 5、登记时间2019年12月31日、2020年01月02日，上午 9 :00—

• 11: 00，下午 14 :00—17: 00；

  • 6、登记地点：公司成都工业园办公楼董事会办公室。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投 票和互联网投票，网络投票程序如下：

• 1、采用交易系统投票的程序

• （1）投票时间：2020年01月03日上午9:30－11:30，下午

• 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  • （2）投票代码：362272；投票简称：川润投票

  • （3）股东投票的具体程序为：

    • ①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，如1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的委托 价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案1	《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。

（4）投票说明

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①如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行 投票；

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股 东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投 票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准；

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

④.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理，视为未参与投票。

（2）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月03日（现场股东大会召开 当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：董事会秘书 李想

证券事务代表 苏陈

电话：028-61777787

传真：028-61777787

通讯地址：四川成都郫都区现代工业港港北六路85号

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邮编：611743

2、本次会期1小时，与会股东食宿及交通费自理。

六、附件

授权委托书。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2019年12月30日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 ( 先生 / 女士 ) 代表本 ( 公司 / 本人）出席四川川润股份有限 公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：

1 、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面 的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的 必须加盖法人单位公章。

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