SICHUAN CRUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 9, 2009

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-037号

四川川润股份有限公司

关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2009年11月7日召开，会议审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的 议案》。决定于2009年12月2日召开公司2009年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2009年12月2日（星期三）上午9:00

• 3、股权登记日：2009年11月27日（星期五）

• 4、会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室

• 5、会议召开方式：现场投票表决

二、本次股东大会会议审议事项

审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案相关披露请查阅2009年11月10日《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、会议出席对象

1、截至2009年11月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

• 1、登记时间：2009年11月30-12月1日上午8:30 至17:30；

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

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四川川润股份有限公司董事会办公室（四川省自贡市盐都大道川润大楼） 3、登记方法：

参加本次会议的股东，请于 2009 年 11 月 30-12 月 1 日上午 8:30 至 12:00， 下午 13:30 至 17:30 持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定 代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可 用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 12 月 1 日 17:30 前到达本公司为准）， 不接受电话登记。

五、联系方式 联系人：谢光勇 联系电话：0813-2629229 传 真：0813-2629229 邮政编码：643000

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

四川川润股份有限公司 董事会 2009年11月10日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川川润股份有限公司2009年第

三次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议案	授权意见	授权意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》

请用“√”或“×”来表示。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。

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