SICHUAN CRUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 5, 2009

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-028号

四川川润股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2009年9月4日召开，会议审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议 案》。决定于2009年9月21日召开公司2009年第二次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的时间：

现场会议时间：2009年9月21日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2009年9月20日-2009年9月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年9月21 日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2009年9月20日15：00至2009年9月21日15：00期间的任意时间。 公司将于2009年9月16日（星期三）就本次股东大会发布提示性公告。

3、股权登记日：2009年9月16日（星期三）

4、现场会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票 系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议出席对象

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至2009年9月16日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现 场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

• （3）公司聘请的法律顾问；

• （4）保荐机构代表。

• 二、本次股东大会会议审议事项

• 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议：

• （1）发行方式

• （2）发行股票的种类和面值

• （3）发行数量

• （4）发行对象

• （5）定价方式

• （6）锁定期

• （7）募集资金数量及用途

• （8）发行前滚存未分配利润的安排

• （9）本次非公开发行股票决议的有效期

• 3、《关于非公开发行股票的预案》

• 4、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》，该议案逐项审议：

• （1）年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制

• 造基地一期工程）；

• （2）年产1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地

• 二期工程）。

• 5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

• 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项

• 的议案》

上述议案相关披露请查阅2009年9月5日《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、现场会议登记方法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、

• 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

• 等办理登记手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电

• 话登记；

• 5、登记时间：9月18日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

• 6、登记地点：自贡市盐都大道川润大楼董事会办公室。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网 投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月21日上午

9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

• （2）投票代码：362272；投票简称：川润投票

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分 别申报。

别申报。
议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100
议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案二	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
1	发行方式	2.01
2	发行股票的种类和面值	2.02
3	发行数量	2.03
4	发行对象	2.04

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

5	定价方式	2.05
6	锁定期	2.06
7	募集资金数量及用途	2.07
8	发行前滚存未分配利润的安排	2.08
9	本次非公开发行股票决议的有效期	2.09
议案三	关于非公开发行股票的预案	3.00
议案四	董事会关于本次募集资金使用的可行性报 告	4.00
1	年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改 扩建项目（水泥余热锅炉制造基地一期工 程）	4.01
2	年产1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项 目（水泥余热锅炉制造基地二期工程）	4.02
议案五	关于前次募集资金使用情况的专项报告	5.00
议案六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事项的议案	6.00

注：

A、如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对 “总议案”进行投票。

B、对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相 关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再 对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务 密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年9月20日

15:00至2009年9月21日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：谢光勇

电话：0813-2629229

传真：0813-2629229

地址：自贡市盐都大道川润大楼董事会办公室

邮编：643020

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2009年9月4日

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川川润股份有限公司2009年第 二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议案	授权意见	授权意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）	发行方式
（2）	发行股票的种类和面值
（3）	发行数量
（4）	发行对象
（5）	定价方式
（6）	锁定期
（7）	募集资金数量及用途
（8）	发行前滚存未分配利润的安排
（9）	本次非公开发行股票决议的有效期
3	关于非公开发行股票的预案
4	董事会关于本次募集资金使用的可行性报告
（1）	年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改 扩建项目（水泥余热锅炉制造基地一期工程）
（2）	年产1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项 目（水泥余热锅炉制造基地二期工程）
5	关于前次募集资金使用情况的专项报告
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事项的议案
请用“√”或“×”来表示。

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 委托人股东账号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==