SICHUAN CRUN CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 7, 2009

证券简称：川润股份

公告编号：2009-017号

证券代码：002272

四川川润股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2009年7月24日（星期五）上午9：00

• 2、股权登记日：2009年7月20日（星期一）

• 3、会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场投票表决

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

• 2、审议《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

• 三、会议出席对象

• 1、截至2009年7月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公

• 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及其他有关人员。

• 四、会议登记事项

• 1、登记时间：登记时间：2009年7月21日，上午8:30 至17:00；

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

• 四川川润股份有限公司董事会办公室（四川省自贡市盐都大道川润大楼） 3、登记方法：

参加本次会议的股东，请于 2009 年 7 月 21 日上午 8:30 至 12:00，下午 14:00

• 至 17:00 持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委

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托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传 真方式登记。（信函或传真方式以 2009 年 7 日 23 日 17 点前到达本公司为准）， 不接受电话登记。

五、联系方式

联系人：谢光勇 联系电话：0813-2629229 传 真：0813-2629229 邮政编码：643000

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

四川川润股份有限公司 董事会 2009年7月7日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限 公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

2、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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