SICHUAN CRUN CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Mar 17, 2014

证券代码： 002272 证券简称：川润股份 公告编号： 2014-010 号

四川川润股份有限公司

关于子公司在印尼投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1 、对外投资的基本情况

根据公司在印度尼西亚（以下简称“印尼”）业务发展需要，公司拟以在香港成立 的全资子公司以自有资金投资设立川润印尼有限公司（暂定名），注册资本 85 万美元， 根据公司实际需要和印尼当地法律规定分期投入，由公司在香港新设全资子公司持有其 100% 股权。川润印尼有限公司主营业务为：进出口贸易、设备成套及服务等（最终业 务以注册为准）。

2 、公司内部审批程序

公司于 2014 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于香港 全资子公司在印尼投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议 案无需提交股东大会审议。

3 、政府审批程序

本次对外投资事项须经相关政府部门批准后方可实施。

• 4 、本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规

• 定的重大资产重组情形。

二、相关授权

为推进公司在印尼设立子公司的工作，董事会授权公司副总经理杜婷婷在授权范围 内办理新设公司注册的相关工作。

1 、授权公司副总经理杜婷婷女士根据印尼当地的法律规定，确定拟设立公司的名 称、形式、注册资本、公司负责人、业务范围等成立公司的基本要素，办理成立公司的 具体手续。

• 2 、授权公司副总经理杜婷婷女士在 85 万美元投资额度内，根据业务发展及资金需

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求情况决定川润印尼有限公司实际投入时间和金额。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1 、本次投资的目的和对公司的影响

根据公司在印尼业务发展需要，为进一步拓展印尼市场业务，及时获取市场的最新 动态，提高资金使用的灵活性，促进公司与印尼市场的交流与合作，为公司的发展创造 更多的机遇和有利条件。

川润国际有限公司以自筹资金对川润印尼有限公司进行投资，不会对公司日常生产 经营活动产生影响。

2 、本次投资存在的风险

印尼的政治、法律、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，川润印尼有限公司 需遵照印尼的法律及商业规则开展经营活动，适应并熟悉当地环境。因此，在未来的经 营管理过程中可能存在一定的风险。

汇率风险，由于存在汇率波动，可能会影响公司的投资汇兑损益，但公司将通过利 用金融工具来尽量规避汇率风险。

四、审批及后续事项

本次对外投资尚需国内相关部门许可、审批后实施，公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会

2014 年 3 月 17 日

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