SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2022

Feb 11, 2022

证券代码：002272

证券简称：川润股份 公告编号：2022-003号

四川川润股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。为 了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

按照《公司章程》的规定，第六届董事会将由 9 名董事组成（其中非独立董 事 6 名、独立董事 3 名），董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举的非独 立董事或独立董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举 一位候选非独立董事或独立董事，也可以分散投票给数位候选非独立董事或独立 董事。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上 的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东，有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

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（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2022 年 2 月 15 日 17:00 之前按本公 告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关书面文件。

（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选 进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。

（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以 提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并 承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声 明。

（五）公司在发布召开关于选举第六届董事会董事的股东大会通知时，将独 立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履 历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应 为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和 精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满；

• 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

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员，期限尚未届满；

8、法律法规或深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条 件：

1、中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

2、具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交易 所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。

3、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（1）具备注册会计师资格；

（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位；

（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。

4、法律、法规、公司章程规定的其他条件；

• 5、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女 的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业

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务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人 员；

• （7）最近十二个月内曾经具有前 6 项所列情形之一的人员；

• （8）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或

• 者司法机关刑事处罚的；

• （9）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立

• 案侦查，尚未有明确结论意见的；

  • （10）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

• （11）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董

• 事职务的；

（12）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因 连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大 会予以撤换，未满十二个月的；

（13）中国证监会或证券交易所认定的其他情形

• （14）担（兼）任其他上市公司独立董事职务已达到五家的人员；

• （15）其他法律、法规及有关规定禁止担任上市公司独立董事的人员。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

• 1、董事候选人推荐表（原件）；

• 2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 4、被推荐董事候选人出具的接受推荐并保证提供资料真实、完整的书面意

见以及候选人声明；

• 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）；

• （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

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• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在 2022 年 2 月 15 日 17:00 之前将相关书面文件送达或邮寄至

• （以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

（一）联系人：黄林杨

（二）联系部门：董事会办公室

（三）联系电话：028-61777787

• （四）联系传真：028-61777787

• （五）联系地址：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场 A 座 19 层

• （六）邮政编码：610000

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会 2022年2月11日

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附件1：

四川川润股份有限公司

第六届董事会董事候选人推荐表

第六届董事会董事候选人推荐表	第六届董事会董事候选人推荐表	第六届董事会董事候选人推荐表	第六届董事会董事候选人推荐表
推荐人信息
姓名		联系电话
证券账户号码		持股数量（股）
推荐的董事候选人类别：		非独立董事独立董事
被推荐人信息
身份证号码		联系电话
是否符合公司2022-003号公告所载任职条件		是否
是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书		是否
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。)

推荐人（签字/盖章）：

年 月 日

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