SICHUAN CRUN CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码： 002272

• 证券简称：川润股份 公告编号： 2021 071 号

四川川润股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第二十七次会议于 2021 年 11 月 17 日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于 2021 年 11 月 12 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生 主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

• 1 、以赞成： 8 票，回避表决： 1 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过了

• 公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

关联董事李辉回避表决。

本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的相关内容。

2 、以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过了公司《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。

本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的相关内容。

三、备查文件

• 1 、第五届董事会第二十七次会议决议；

• 2 、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

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四川川润股份有限公司

董 事 会 2021 年 11 月 17 日

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